【官司】美国比特币支付处理商CEO被控利用比特币洗钱

（电子商务研究中心消息）

在对毒品市场丝绸之路的调查中，越来越多的人被捕，现在已经触及比特币社区的核心。

美国司法部近日宣布逮捕比特币支付处理商BitInstant首席执行官、比特币基金会（Bitcoin Foundation）副主席Charlie Shrem和比特币地下交易平台Robert Faiella。 )，并指责两人帮助丝绸之路匿名毒品黑市的用户将超过 100 万美元兑换成比特币。 Sham 于 1 月 26 日在纽约市肯尼迪机场被捕，而 Faira 在他位于佛罗里达州珊瑚角的家中被捕。 两人均被指控洗钱和经营无证汇款业务，27日上午BitInstant出现下线。

“真正创新的商业模式不需要老式的非法行为，当比特币像任何传统货币一样可以用于洗钱和资助犯罪时，执法部门别无选择，只能采取行动，”曼哈顿美国检察官说“我们将大力打击那些将新形式的货币用于非法目的的人，”州长 Preet Bharara 在一份声明中说。

特别是 Sham 的被捕将彻底撼动比特币社区。 Sham 是一位著名的比特币行业企业家和比特币基金会的高调领导者，该组织倡导比特币的合法性并游说政府反对过于繁琐的电子货币监管。 Sham 的初创公司比特币支付处理商 BitInstant 去年筹集了 150 万美元的种子资金，由比特币巨头 Tyler 和 Cameron Winklevoss 领投。 “查理从业多年，在比特币社区享有很高的声誉。 他认识这个领域的每个人，每个人都认识他，”Cameron Winklevoss 去年告诉 TechCrunch，“他是那种没有比特币就无法生存、呼吸和入睡的人。

在 11 月接受福布斯记者 Kashmir Hill 采访时，Sham 表示他的公司和他本人已被禁止持有美国银行账户。 “我已经被纽约市的每一家主要银行列入黑名单，”沙姆当时说比特币可以用微信账号支付吗，“大通银行、富国银行、花旗银行和美国银行。一旦他们关闭了你的商业账户，你的社会保障账户也被禁止了.这意味着你不能拥有个人账户。

他告诉希尔，大通银行在 4 月份通知他 BitInstant 的账户将被停用，他乘坐四次转机航班返回美国香港转账。 当时银行的问题导致 Bitinstant 暂停运营。

在对他们两人的起诉书中，Faira被描述为在丝绸之路网站上经营匿名交易所BTCKing，而Sham被指控在明知相关活动违法的情况下为交易所办理。 支付。 “Sham 不仅故意让 Faira 使用（BitInstant 的）服务为他的丝绸之路客户购买比特币，而且他还亲自处理 Failla 的交易，为 Faira 的大宗订单提供折扣，明知 Fajla 的可疑行为在这种情况下没有被报告，而 Fajla帮助规避了公司的反洗钱限制——这些限制的执行本应由 Sham 监督。”

根据（现已下线）丝绸之路网站上供应商资料的存档文件，BTCKing 从事以高达 1,000 美元的价格出售比特币并收取 10% 费用的业务。 该文件还列出了 300 多笔交易。 “BTCKing 是最简单和最便宜的......记住！这是完全合法的，你只是购买一些比特币，所以你可以高枕无忧！......我们使用专业的支付处理器来保证你的安全。现金存款是一种广泛使用的现代支付方式。投资比特币并放心订购！”

丝绸之路用户似乎很喜欢这种匿名交流。 “完美的交易，BTCKing 万岁，”一位评论说，而另一位用户称赞 BTCKing 的“优质服务和闪电般的交易速度！”

根据起诉书，BitInstant 网站将用户的每日现金存款限制在 1000 美元以下，称“我们不会允许犯罪分子成为客户或协助洗钱活动。”

Sham 和 Faira 之间被挖掘出来的交流讲述了一个不同的故事。 “我们知道你们违反了我们的服务条款，我们也知道你们在丝绸之路上倒卖，这是违法的。” Sham 于 2012 年 1 月写信给 BTCKing。但即便如此，BitInstant 的一位联合创始人多次要求 Sham 禁止 BTCKing 交易，Sham 仍被指控继续处理 Fayla 的交易（起诉书还称，Sham 本人也从丝绸之路供货。从商人那里购买大麻核仁巧克力饼以证明他确实知道非法使用该网站）。

“[BTCKing] 没有违反任何法律，丝绸之路本身也没有。 我们和他一起赚了很多钱，”沙姆在给联合创始人的信中写道。

此后，Sham 被指控在大额交易（高达 40,000 美元）时向 Faira 提供折扣，以建议他避免被处理 BitInstant 比特币现金支付的银行发现。 “如果我是你，我会把它分布在两三个分支上以保证它的安全比特币可以用微信账号支付吗，”Sham 写信给 Faira。 “这样交易可以，但还是安全点好，明白我的意思吗？” （来源：福布斯中文网/Mir Hill）