自毁电诈骗案的共犯开设多张银行卡，一年异常收入500万。他赚了多少利润？ 2500

钱江晚报、时事新闻总记者肖静、记者西部巡视

他初中毕业，二十出头。他没有固定的工作。两年前，他的初中同学联系他，说有车来接他。发来的赚钱项目不来了。

取车送车无非就是把人运送到另一个城市去申请手机卡和银行卡，然后交给这位同学。

看到这里，很多人都明白卡的使用是可疑的了。

其实他心里也明白。

一年后，他的卡异常赚了500多万元银行卡涉嫌洗钱被司法冻结怎么办，其中90万元涉及电信诈骗案9起。

现在，他刚刚被起诉。

杭州西湖检察院的检察人员表示，电信诈骗案牵扯到了很多这样一头雾水的从犯。猜猜他们为自己赚了多少钱，不值得，不值得。

1]老同学说有提车提货的赚钱项目

老家在云南的石某某，在被警察“传唤”之前，顶多是个没有多大上进心的小伙子。

事情从2019年6月开始，施某某接到初中同学雷某某的电话，“哥，你在家干什么？”

“我最近很忙。。”施某某刚辞去上一份工作，目前还没有找到新工作。

“我这里有个好运项目，你等一下，我开车过去接你。”雷某某说。

与老同学见面，雷某某直接说：“这个项目很容易发财，只要给我一张银行卡，我就付钱。”

我被绳之以法后，我解释了当时，施某某说，他第一次听到这件事时，很紧张，因为他或多或少听说过，他的银行卡变卖可能被用来洗钱，这会给他带来麻烦。

但我觉得赚钱容易，史某某问：“我可以吗？”

“别担心，卡里没有钱，你不会有损失的。”这句话让史某某感动。

2]办卡时，银行工作人员反复提醒

几天后，雷某某将石某某等4人直接开往省外。在某城市银行卡涉嫌洗钱被司法冻结怎么办，施某某被要求申请3张手机卡，然后又去3家银行申请银行卡。

在石某某等人申请银行卡的过程中，雷某某在车内通过手机直接刷卡，将卡与新的手机号绑定，并将银行卡密码设置为138138。.

在申请银行卡的过程中，银行工作人员不止一次提醒石先生，不能将自己的银行卡卖给别人，以及可能涉及的法律风险。然而，走出银行后，史某某等人仍将银行卡和手机卡递给了雷某某。

施某某一边将卡片递给对方，一边问道：“对我有影响吗？”却递了过去。

过了一会儿，雷某某又联系施某某取卡。

施某某觉得上次还好，就拿着雷某某给他买的高铁票，直接去省外重新办了手机卡和银行卡，递了过去给雷某某。

2020年3月，雷某某联系施某某，要求他注销之前申请的银行卡，然后重新转卖。

施照他做，去银行查询时，银行工作人员告诉他，他的银行卡已被冻结，因涉案原因无法注销。

这一次，施某某确信自己出售的银行卡已被用于洗钱等犯罪活动。但他还是没有停下来，还是在雷某某的要求下，重新申请了一张银行卡，或者将自己的第三方支付账户卖给了雷某某。

3]杭州中年大姐被炒股骗近百万

施某某离杭州很远，这个案子是怎么落到杭州的。

说起来，2020年，杭州的一位中年大姐急忙报警，称自己被骗靠了几百万股。我们已经熟悉了套路。大姐偶尔会加入炒股群。人家推荐下载APP，然后大姐给账号充值。最后她发现无法提现，然后微信群就被踢了。大姐突然意识到，自己掉进了电信诈骗炒股的陷阱。

该卡通过正规银行发行，资金流向清晰。警方发现，涉案资金流向史某某账户。去年12月4日，施某某因涉嫌协助信息网络犯罪活动被逮捕归案。

经查，史某某得知雷某某（在别处）利用银行卡进行网络犯罪后，仍将其名下的银行卡和第三方支付账户出售。

施某某销售的银行卡异常收款总额超过500万元，已查明电信、网络诈骗案件9起，涉案金额超过90万元。

4] 只赚了2500元却面临处罚

“我非常后悔。虽然我知道它可能被用来犯罪，但我还是做了。这不应该是侥幸。”史某某对调查人员的审讯表示遗憾。 “我知道他们买我的卡是为了犯罪，但事实上，我只是在自欺欺人。”

所以，大家都想知道，石知不知道自己可能卷入了犯罪，还是愿意去做，他面临的利益诱惑有多大？

一般在电信诈骗链条中，一套卡（所谓套卡，即手机卡+银行卡）的进价在300到600元之间。

施某某今年多卖卡，总共只赚了2500元。

他的老同学雷某某其实是个中间人。将施某某等人的牌​​卖给犯罪团伙800、1000元左右，以谋取利益（另案处理）。

西湖区检察院认为，施明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供了支付结算协助。第二条规定，犯罪事实清楚，证据确凿，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，对史某某依法提起公诉。

（法律链接：第287-2条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供协助广告宣传、支付结算等，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。）

新闻+：有人为了微利，申请大量卡卖给电信诈骗者

西湖区检察院在办理电信诈骗案件中，还起诉了多起涉嫌帮助信息网络犯罪活动的案件。大部分犯罪嫌疑人出售自己的银行卡或第三方支付账户，或在自己注册公司后出售公司账户，或使用自己的账户收、划款等，为谓词提供支付结算协助。犯罪（电信网络诈骗、赌博等）。

此类案件中的大部分嫌疑人具有以下特点：

1.明知卖银行卡或其他账户涉及犯罪，却冒险；

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2.存在自我安慰、自欺欺人的现象。犯罪嫌疑人明知对方会利用自己的账号作案，安慰自己“不会有事”，自欺欺人；朋友和家人被拉入水中。经常动员或欺骗周围的人出售银行卡和账户；

4.他们大多通过非正式渠道找到所谓的兼职或“净赚”项目；

公诉人说，本案中的石明知道犯罪是侥幸。在案件的处理中，还有一件更让人心疼的事情。一些涉案大学生还向电信诈骗者出售大量卡以获取微薄利润。这种扣押很容易，毁掉所有的未来。还有人遇到兼职诈骗，说是给你打工的机会，要你先到“公司”办卡。事实上，它也被用于在幕后洗钱。

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