诸暨两人因协助“洗钱”被判刑

■记者何丹通讯员张鲁妮

为赚取“利益费”，诸暨市一群年轻人充当“转账搬运工”，以买卖虚拟货币为幌子，帮助骗子转移赃款。 近日，毛某、盛某因构成包庇、隐瞒犯罪所得罪，被诸暨市人民法院判处有期徒刑2年，并处罚金2.5万元。

2020年底，失业青年毛某结识了一位倒卖网络虚拟货币的“朋友”，走上了一条赚钱的“捷径”：下载软件A，实名注册账号，购买一定数量的泰达软件。 然后通过B软件出售泰达币； 然后将相应的销售记录截图发送给B软件工作人员，审核通过后可获得500元的“福利费”。

这里有什么诀窍？ 原来，毛某在两个软件之间买卖泰达时，软件B已经利用交易转移他人的诈骗等犯罪所得，“洗”成了合法资金。

毛知道自己做的不是正经事，但面对高额报酬的诱惑，不但没有及时制止倒卖泰达币犯法吗，还招来了同样在家待业的盛来干。一起。 后来两人一起下线，用虚拟货币以同样的方式转移犯罪所得。 经查，至2021年2月，短短几个月时间，毛某、盛某实际帮助他人转移资金26万余元，并从中非法获利5万元。

近年来，虚拟货币以其匿名、无国界限制、难以追踪等特点，经常被不法分子利用，成为转移赃款的新手段。 法官提醒，对于个人而言，既要提高防范意识倒卖泰达币犯法吗，高度警惕“天上掉馅饼”，又要充分认识虚拟货币的本质和风险，经得起诱惑和考验，不参与任何非法交易、炒作活动。