比特币8年暴涨520万倍，何时用于非法交易监管跟上？

比特币 8 年暴增 520 万倍非法交易频率何时能跟上？ 2017.08.28 11:31:00 新浪综合

比特币K线图

8年暴涨520万倍的比特币频频被用于非法用途 交易监管何时能跟上？

羊城晚报

毒品交易、买卖枪支、雇佣杀手……

今年5月以来，比特币开启了新一轮的疯狂涨势，尤其是8月份，比特币价格一路飙升，从每枚1.8万元左右涨到3万多元，还创下历史新高。

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公开数据显示，比特币自 2009 年诞生以来，8 年内价格上涨了 520 万倍。仅今年上半年，比特币的价格就上涨了 260%。比特币在国际市场上也很活跃。日本比特币交易量已达到全球比特币交易量的46%，比特币价格暴涨已成为全球现象。

比特币价值暴涨的背后，危机四伏，到处都是不法分子利用它进行洗钱、传销、走私等违法犯罪活动的工具。因此，专家认为，监管部门应尽快建立比特币交易平台投资者实名制审核制度，加大对比特币交易平台违规行为的处罚力度，关闭部分严重违规比特币交易平台。

暗网交易的基石

犯罪分子使用比特币在暗网上销售毒品和违禁品，每年赚取约 1 亿美元的利润。

历史悠久的暗网之一“丝绸之路”，被比作暗版“淘宝”，像性奴、毒品、儿童色情、黑客、杀手……已经跌到了底线上面可以很容易的搜到。平台上所有非法物品均以比特币交易，价格标准各不相同。

一个英国枪支交易网站比特币云算力平台合法吗，一把格洛克19手枪只要0.202比特币

下图为护照交易页面，只需提供性别、年龄、照片及可识别特征的签名，即可制作不同国家的护照。该网站标明了为各国护照支付的比特币价格。

某暗网拍卖网站爆料称，精心策划绑架的英国女模特Chloe Ayling被用作性奴，起拍价标明为30万欧元，只允许买家用比特币支付。

在暗网上，您还可以使用比特币进行以下交易：

出售被盗的信用卡、网络钱包账户、假币等；

来历不明的电子产品交易；

枪支、毒品、伪造护照、身份证等；

人口贩卖；

付费网络黑客租赁服务；

许多成人内容，包括非法儿童色情、替代性恋物等；

包含各种暴力、虐待、谋杀、死亡相关内容的网站；组织和恐怖组织发布的信息...

《经济学人》2013年底至2015年在暗网上发表研究员Gwern Branwen的研究成果，信息量接近1.5 TB，来自Agora、Evolution、Silk等约36万笔交易道路，以及许多其他地下场地，总交易价值约 5000 万美元；图片来源：经济学人网站

据报道，暗网上已经存在 4 年的违禁物品，并且正在迅速扩大。根据2015年全球毒品调查，英国、美国、澳大利亚有10%-15%的吸毒者在暗网购买毒品，那么暗网如何保证交易安全？

答案是使用比特币。

北京邮电大学信息安全中心副主任、云安全技术北京工程实验室副主任朱洪亮表示

目前我们现有的银行、微信、支付宝等交易系统都是基于可信的第三方，具有集中管理、维护和保障的优势。但是所有的交易记录都可以查到，隐私不受保护。

比特币本身具有匿名性和去中心化的固有优势。比特币基于密码学和共识机制，在没有任何信任基础的陌生人之间建立信任交易，不会泄露参与者的身份。

互联网上的黑色交易最后总是需要套现。比特币的使用是合法的，不仅个人如此，大量金融机构也如此。同时，比特币不易追查，不透露身份，广为流传。

以上因素都促成了比特币成为暗网交易的重要基石。

根据卡内基梅隆大学的一项研究，犯罪分子通过比特币在黑暗网站上出售毒品和违禁品每年赚取约 1 亿美元。

虽然“丝绸之路”创始人罗斯·乌布利希于2013年10月被美国警方抓获，并于2017年5月被判处无期徒刑，但“丝绸之路”创始人“黑商圈”依然活跃在暗网，其背后的比特币交易不会停止，为此，警方也将加大执法力度，尽快铲除这一非法交易平台。

比特币交易陷入危机

虚拟货币市场存在恶意投机、价格剧烈波动等一系列问题，为洗钱、恐怖融资等活动提供了便利。

比特币交易渠道薄弱，交易平台无第三方托管，资金安全存疑。

交易平台资金的第三方托管主要是为了规避交易平台因管理不善或其他原因挪用用户资金，导致交易用户本金损失的风险。作为国内三大交易平台，火币、Ok-Coin和比特币中国没有第三方托管。一旦比特币平台失控，投资者将措手不及。

区块链的加密技术并不能保证比特币交易的安全性。比特币发展至今，投资者资金被盗、交易平台倒闭的案例屡见不鲜。交易平台的崩溃一方面是黑客攻击造成的，另一方面也可能是平台本身跑了钱造成的。

此外，部分投资者因交易量骤增、带宽拥塞、系统响应缓慢等技术故障，导致暂时无法登录交易平台，损失惨重。

黑客攻击

对于比特币而言，交易是通过互联网交易平台进行的，在线交易容易受到黑客攻击，从而使用户资金面临巨大的安全隐患。

2013年外媒对比特币交易平台的调查显示，一个比特币交易平台的平均寿命为381天，一年内新的交易平台出现故障的概率为29. 9%。对于用户而言，交易平台的失败可能会阻止他们找回比特币。

2013年10月，曾经风靡比特币圈的交易网站GBL（Global Bond Limited）页面突然关闭。随后，用户被踢出GBL官方QQ群。就在大家还来不及提取账户资金之前比特币云算力平台合法吗，GBL带着客户的钱跑了。据不完全统计，大约有500名受害者；估计损失可能超过2000万元。

2013 年 12 月，地下比特币市场 Sheep Marketplace 在其官方网站上宣布，由于 11 月 21 日的一次黑客攻击损失了 5,400 个比特币，因此被迫关闭。该网站声称，卖家利用窃取 5,400 个比特币的安全漏洞，据称该事件可能涉及多达 96,000 个比特币。

2014年媒体统计显示，近三年来，全球建立了40多个比特币交易平台，其中关闭了近20个，其中13个在没有任何通知的情况下关闭，只有6个被关闭。对用户的补偿。

2014年2月，全球最大的比特币交易平台MtGox正式宣布破产。其破产的原因是系统漏洞造成的大量比特币损失已经无法弥补客户的损失。 MtGox 的破产实际上源于一个致命的漏洞，该漏洞允许伪造交易 ID 攻击，四分之一的交易是在攻击最激烈的时期被伪造的。

2016年，几家知名数字货币交易所也未能幸免。 5月14日，香港数字货币交易所Gatecoin被盗，损失价值超过200万美元的以太坊相关资产； 8月4日，知名交易所Bitfinex被盗，损失12万比特币，价值超过7200万美元，网络盗窃导致所有客户账户中比特币金额损失36%。

平台跑了

2017年1月10日，比特币亚洲闪电交易中心交易平台出现赎回危机，涉嫌逃跑。该平台曾代客运营。投资比特币，承诺随时给予投资者固定分红和提现。但1月5日，“亚洲闪”不仅停止分红，网站也被关闭，涉嫌带着数亿投资者资金外逃。

偷窃

2015年12月18日，用户在郑州比特科技有限公司运营的虚拟货币交易平台注册账户，该平台购买了56515.28个GGP。 2016年1月25日，24日13时20分，用户突然发现账户内5.6万单位GGP被他人通过虚拟地址提现转账，转账时价格为12.46元/GGP，共亏损697760元。

用户随后向警方报案。 1月28日，郑州比特科技有限公司出具《证明》，称李某账户上的5.6万个GGP被转入交易平台新注册用户“刘某某”的账户，用户购买比特币在网站上。 （比特币）和 LTC（莱特币）提取资金。

郑州比特科技有限公司经调查发现，盗取比特币的账户为新注册账户，账户注册信息不实。信息，没有绑定手机号。同时，该公司还通过技术手段发现了一个可疑账户，并确定该账户与欺诈账户为一个人所有。

应采取若干措施加强监管

应加大对比特币交易平台违规行为的处罚力度，对部分违规严重的比特币交易平台予以关闭取缔。

目前，多个国家/地区正在制定或着手制定比特币监管立法。

一家英国警方智囊团建议起草一个法律框架，将没收比特币合法化。具体而言，智库认为应建立相关法律框架，详细描述比特币的特征、原理等，并对比特币的相关功能进行限制。同时，智库提出将比特币归类为现金，从而推进比特币没收立法的目的。此外，应起草一份详细的“比特币没收指南”，通过进一步研究比特币与犯罪收益的关系以及如何将其用于勒索软件攻击，为此类资金没收提供全面指导。

“尽管中国人民银行在上半年加强了对比特币市场和平台乱象的监管，但仍存在诸多监管空白。”北京邮电大学教授杨义贤表示，应尽快建立比特币监管框架，确定监管主体，明确业务规则，将比特币放入制度和监管的笼子里。

黄真认为，面对比特币的疯狂走势，投资者应理性对待，避免盲目跟风，避免高位接盘。

投资者要加强学习，研究投资标的及其交易风险，避免投资于不了解的领域。交易平台还应加强合规建设、投资者教育和风险管理，定期进行自查和风险报告。机构团队应加强信息披露，向安全、透明、标准化方向发展。

监管层要介入比特币监管，适当引入监管技术，加强对比特币和区块链进入的检测和预警，尽快将比特币的系统性风险控制在合理范围内。

央行等相关部门可以定期发布风险预警，提醒市场和投资者注意风险，适当控制比特币价格的节奏。

此外，它还可以支持地方政府创新和使用监管沙箱等监管技术，将比特币闭环生态系统纳入监管沙箱，进行沙箱测试和风险测试。

此外，有互联网安全专家建议，有关部门应明确比特币交易平台的监管定位和分工，尽快建立比特币交易平台投资者实名审核制度，实现交易透明化。交易和交换过程。改变。同时，加大对比特币交易平台违规行为的处罚力度，对部分违规严重的比特币交易平台进行关闭取缔。